江西三川水表股份有限公司关于设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为整合资源，优势互补，创新营销模式和发展思路，共同拓展环保水务产业市场，江西三川水表股份有限公司（以下简称“三川股份”、“本公司”、“公司”）与梁波（身份证号：430102196807223017）拟共同出资人民币500万元，设立由本公司控股的子公司——湖南三川万家连水务环保科技有限公司（名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“三川万家连”）。投资双方已于2010年7月19日签订《设立湖南三川万家连水务环保科技有限公司协议书》。
本次投资事项系公司以自有资金对外投资，并已经公司于2010年5月16日召开的第二届董事会第十六次会议批准。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、投资主体介绍
本次对外投资的投资主体为三川股份和梁波。
梁波基本情况：身份证号430102196807223017，住址：长沙市开福区先锋厅居民点1栋；系“万家连”注册商标持有人和“防滴漏止回多功能一体阀”等三项专利的专利权人。
三、控股子公司的基本情况
拟定公司名称：湖南三川万家连水务环保科技有限公司（以工商行政管理部门核定为准）；
拟定注册资本：500万元；
拟定注册地点：湖南长沙国家高新技术产业开发区；
法定代表人：刘新兵；
拟定经营范围：水表、水泵、管材管件、阀门、净水设备、污水处理设备、供排水设备、水暖器材及配件等（以工商行政管理部门核定为准）。
四、对外投资合同的主要内容
投资双方在《设立湖南三川万家连水务环保科技有限公司协议书》中约定：公司的注册资本为人民币500万元，三川股份以现金的形式出资人民币300万元，出资比例为60%；梁波以现金的形式出资人民币200万元，出资比例为40%。
全体股东的出资额于本协议签订之日起一个月内缴清。减少或增加注册资本时，双方应按实缴的出资比例减少注册资本或认缴新增资本，认缴新增资本必须全部以现金出资。
公司董事会由3名董事组成，其中江西三川水表股份有限公司委派2名，董事长由江西三川水表股份有限公司委派人员担任，副董事长由梁波担任，董事长、副董事长、董事均任期三年，经委派方继续委派可以连任。
公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1名,副总经理1-2名。总经理对董事会负责，董事会决定聘任或者解聘。副总经理由总经理提名，经董事会同意后聘请就职。财务负责人由江西三川水表股份有限公司指派。
公司经营期间，对“三川”、“万家连”品牌及相关专有、专利技术无偿使用，并且对梁波持有的“万家连”品牌及“防滴漏止回多功能一体阀”等三项专利的使用是独家和排它性的，即在公司有效存续期间其亦不得使用或授权他人使用“万家连”品牌及“防滴漏止回多功能一体阀”等三项专利。
由于一方违约，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由违约一方承担违约责任；如属多方违约，根据实际情况，由各方分别承担各自相应的违约责任。
本协议书经双方签署生效，在公司存续期间一直有效。
五、投资目的、风险及对公司的影响
本次公司投资设立控股子公司，旨在利用三川、万家连的品牌优势，创新营销模式和发展思路，拓展环保水务产业市场。
该项投资成功，可以培育公司新的利润增长点，有利于提高公司的盈利能力，促进企业的可持续发展。
该项投资在实施过程中也可能面临经营、管理等风险。若市场环境、管理等方面出现重大变化，都将影响预期收益的充分实现。此外，该项投资还存在一定的市场开拓风险。尽管公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，但投资者仍应对上述风险予以特别关注。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司
董事会
二〇一〇年七月二十日
