广东雅达电子股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2019年12月26日经公司第四届董事会第三次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2020年1月13日上午10:00。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年1月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以
公告编号：2019-039书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案具体内容见同日发布的《广东雅达电子股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-037）
（二）审议《关于出售参股公司股权的议案》
议案具体内容见同日发布的《广东雅达电子股份有限公司出售参股公司股权的公告》（公告编号：2019-038）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、法定代表人授权委托书及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（二）登记时间：2020年1月13日上午08:30至09:50
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈运平，联系地址：广东省河源市源城区高埔岗
雅达工业园，邮编：517000 电话：0762-3493688，传真：0762-3493912。
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）临时提案
公告编号：2019-039
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
五、备查文件目录
（一） 广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；
广东雅达电子股份有限公司
董事会2019年12月26日