天沃科技：第四届董事会第十次会议决议公告

苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）第四届董事会第十次会议于近日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于2019年12月25日上午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由司文培董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募投项目延期的议案》。

本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将以下募投项目进行延期，具体情况如下：

项目名称

项目名称	项目达到预计可使用状态日期（调整前）	项目达到预计可使用状态日期（调整后）
玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目	2019年12月31日	2020年9月30日

具体内容详见公司于2019年12月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于募投项目延期的公告》。独立董事对关于募投项目延期的事项发表了同意的独立意见。

2、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，鉴于林钢先生辞去公司总经理职务，同意聘任俞铮庆先生担任公司总经理，俞铮庆先生的总经理任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》的相关规定，董事会同意公司法定代表人变更为俞铮庆先生，公司将尽快办理工商变更登记工作。详见2019年12月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于聘任公司总经理及变更法定代表人的公告》。

独立董事对关于聘任公司总经理的事项发表了同意的独立意见。

3、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，鉴于郑长波先生公司辞去第四届董事会副董事长、董事及战略委员会委员的职务以及易晓荣先生辞去公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员的职务，董事会提名俞铮庆先生、林钢先生为第四届董事会非独立董事候选人，并将其提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。详见2019年12月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于选举第四届董事会非独立董事的公告》。

独立董事对关于选举第四届董事会非独立董事的事项发表了同意的独立意见。

4、会议以7票赞同、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2020年1月10日召开公司2020年第一次临时股东大会。详见2019年12月26日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议；

2、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年12月26日