西藏矿业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告

西藏矿业发展股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、重要提示
　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2010年7月17日
　　2.召开地点：西藏自治区拉萨市公司会议室
　　3.召开方式：现场投票方式
　　4.召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
　　5.主持人：董事长曾泰先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
　　三、会议的出席情况
　　出席的总体情况：
　　股东（代理人）25人、代表股份86,758,151股、占上市公司有表决权总股份31.47％。
　　四、提案审议和表决情况
　　1、审议并通过了《关于转让本公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司6%股权的议案》；
　　①、表决情况：
　　同意86,621,251股，占出席会议所有股东所持表决权99.84％；反对136,900股，占出席会议所有股东所持表决权0.16％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　②、表决结果：提案获得通过。
　　本议案的相关内容及进展公告于2010年6月18日和2010年7月2日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
　　2、审议修改《公司章程》部分条款的议案
　　修改《公司章程》部分条款详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
　　①、表决情况：
　　同意86,758,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
　　②、表决结果：提案获得通过。
　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：西藏恒丰律师事务所
　　2.律师姓名：央金贺鹏康
　　3.结论性意见：
　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
　　本次股东大会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　西藏矿业发展股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年七月十七日