京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告
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京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2019年12月24日以通讯方式召开，会议通知于2019年12月20日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于对控股子公司增资及引入外部投资者的议案》
公司控股子公司湖北金环绿色纤维有限公司（以下简称“金环绿纤”）的全体股东拟与外部投资者襄阳市汉江产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳汉江产业投资”）共同签署《增资协议》，协议约定金环绿纤股东湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“湖北金环”）、襄阳隆运股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳隆运”）、襄阳国益国有资产经营有限责任公司（以下简称“襄阳国益”）与外部投资者襄阳汉江产业投资共同对金环绿纤进行增资，其中，公司全资子公司湖北金环增资6,000万元,公司控股合伙企业襄阳隆运增资7,000万元，襄阳国益增资3,600万元，襄阳汉江产业投资以3,400万元增资入股金环绿纤。上述增资事项已征得全体股东同意，本公司及其他股东湖北汉江产业投资有限公司、襄阳益新股权投资中心（有限合伙）放弃本次增资的优先认购权。本次增资事项完成后，金环绿纤注册资本调整至74,000万元，其仍为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
具体内容详见同日披露的《关于对控股子公司增资及引入外部投资者的公告》（公告编号：2019-108）。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月25日