武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会会议通知于2019年12月10日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的议案为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2019年12月25日（星期三）下午3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月25日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月25日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份数为203,752,522股，占公司有表决权股份总数的47.3781%。其中，出席现场会议的股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为203,750,522股，占公司有表决权股份总数的47.3777%；参加网络投票的股东及代理人1人，所持有表决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为2,000股，占公司有表决权股份总数的0.0005%。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事熊赟主持。
公司董事熊赟、吴俊军、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人员孙静、代恒，见证律师魏飞武、卢皓月等相关人员出席了会议。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
以203,752,522股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于选举独立董事的议案》，邹卓瑜当选公司第七届董事会独立董事，任期至2020年7月11日。余明桂不再担任公司第七届董事会独立董事职务。其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：2,000股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
在召开本次股东大会前，独立董事候选人邹卓瑜的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
三、 律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师魏飞武、卢皓月对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2. 北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十五日