湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2019年12月18日以专人送达、电子邮件、传真等方式向各位董事发出，会议于2019年12月25日上午9时在公司会议室以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事11名，实际参加会议董事11名。会议由公司董事长王振华先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
在关联董事王振华、胡冠林、贾宇回避表决的情况下，审议通过《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》
根据公司（含全资子公司，下同）正常经营和实际业务发展需要，董事会同意公司与关联方2019年度新增日常关联交易，预计新增日常关联交易情况如下：
单位：人民币万元
| 关联方名称 | 关联交易类别 | 关联交易内容 | 原预计金额 | 新增预计金额 | 现预计年度金额 | 截至披露日已发生金额 |
| 华中光电技术研究所 | 销售商品 | 销售红外、激光、光学产品 | 20,000 | 2,000 | 22,000 | 19,513.45 |
| 武汉华中天勤防务技术有限公司 | 销售商品 | 销售红外、激光产品及组件 | 350 | 150 | 500 | 461.06 |
公司《关于新增2019年度日常关联交易预计的公告》及独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构对此出具的核查意见等具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董 事 会2019年12月26日