证券代码：400031 证券简称：鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2019年12月24日召开。与会董事审议并通过：
选举黄云斌先生为公司董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
选举潘跃东先生为公司董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任文刚先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任冯特先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任熊翔先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任程烈容女士为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
聘任魏丹彤女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公告编号：2019-089本次会议召开 4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由潘跃东先生主持。本次任免不需提交股东大会审议。本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）被任免人员情况
被选举董事长黄云斌先生持有公司股份 22,274,014股，占公司股本的3.9604%。不是失信联合惩戒对象。
被选举副董事长潘跃东先生持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被聘任总经理文刚先生持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被聘任董事会秘书冯特先生持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被聘任副总经理熊翔先生持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被聘任财务总监程烈容女士持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被聘任证券事务代表魏丹彤女士持有公司股份 0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因
因个人原因，潘跃东先生辞去公司董事会董事长职务，公司董事长出现空缺，与会董事一致推选黄云斌先生为公司第七届董事会董事长。
公告编号：2019-089因个人原因，胡小伟先生辞去董事会副董事长职务，公司副董事长出现空缺，与会董事一致推选潘跃东先生为公司第七届董事会副董事长。公司于2019年完成了重大资产重组工作，为完善公司治理结构，经董事长提名，聘任文刚先生为公司总经理，聘任冯特先生为公司董事会秘书。与会董事审议通过聘任熊翔先生为公司副总经理，程烈容女士为公司财务总监，魏丹彤女士为公司证券事务代表。
（四）新任人员简历
新任人员简历见公司《第七届董事会第十一次会议决议公告》。
二、任免对公司的影响
本次选举及聘任，是公司在完成重大资产重组工作之后进行的，将进一步完善公司的治理结构。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的《第七届董事会第十一次会议决议》
鞍山合成（集团）股份有限公司
董 事 会二〇一九年十二月二十五日