证券代码：400031 证券简称：鞍合成5 主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019年12月24日 上午9：30
2、召开地点：鞍山市铁东区健身西路2号三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长
6、会议性质：临时股东会议
7、会议召开的合法、合规性说明：
公司已于2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统披露《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：
2019-082），会议的召集、召开、议案的审议等情况符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 3人，持有股份数量199,230,734股，占公司股份总数的35.42%；持有表决权股份数量199,230,734股，占公司有表决权
公告编号：2019-086股份总数的35.42%。
公司董事、监事、公司信息披露负责人列席了本次会议。
二、 议案审议表决情况
1、审议通过《关于同意胡小伟先生辞去董事职务的议案》议案内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-082）。
表决结果如下：同意股数199,230,734股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于改选公司董事的议案》；
议案内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-082）。
表决结果如下：同意股数199,230,734股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于改聘2019年度审计机构的议案》；
议案内容详见公司2019年12月9日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-082）。
表决结果如下：同意股数199,230,734股，占出席本次会议有表
决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0 %；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
三、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、会议相关的其他文件。
特此公告
鞍山合成（集团）股份有限公司
二〇一九年十二月二十五日