上海神奇制药投资管理股份有限公司关于为神奇药业提供担保的公告
重要内容提示：
●被担保人名称：贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）
●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额：担保金额为25,000万元
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于为神奇药业提供担保的议案》，同意公司为神奇药业向兴业银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“兴业银行贵阳分行”）申请固定资产贷款提供担保。根据双方协商，拟由公司为神奇药业提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币25,000万元，担保期限十年。具体担保情况如下：
二、被担保人基本情况
1.基本情况
被担保人名称：贵州神奇药业有限公司
注册资本：人民币13,871万元
注册地址：贵州省贵阳市白云区白云大道 270 号金阳科技园内
法定代表人：钟海
统一社会信用代码：91520000736602733A
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售膜剂（激素类）、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂（含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂、进出口贸易。）
2.与担保人的关系
神奇药业系公司全资子公司
3.被担保人主要财务状况
截至2018年12月31日，被担保人资产总额为94,266.44万元，负债总额为26,231.40万元，净资产为68,035.04万元，资产负债率为27.83%，营业收入为25,250.44万元，净利润为1,487.46万元。
截至2019年9月30日，被担保人资产总额为110,871.21万元，负债总额为44,479.73万元，净资产为66,391.48万元，资产负债率为40.12%，营业收入为21,814.36万元，归母净利润为423.51万元（本期数据未经审计）。
三、神奇药业拟向兴业银行贵阳分行申请固定资产贷款的主要内容：
1. 贷款人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
2. 借款人：贵州神奇药业有限公司
3. 贷款金额：2.5亿元
4. 贷款期限：十年
5. 贷款利率：不超过6%（按相关贷款合同签订时贷款基础利率LPR加成确定）
6. 贷款用途：专项用于神奇药业沙文生产基地项目
四、担保主要内容
债权人：兴业银行股份有限公司贵阳分行
保证人：上海神奇制药投资管理股份有限公司
担保方式：连带保证责任
担保金额：2.5亿元。
担保期限：十年，以实际签署的保证合同为准。
五、独立董事意见
独立董事一致认可：本次被担保对象为公司的全资子公司贵州神奇药业有限公司，公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保主要用于沙文项目建设及经营管理的资金需求，有利于加快项目建设进度，提升项目运营及盈利能力。
本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保情况
截止2019年12月25日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币
25,141.98万元，占公司 2019 年9月 30 日合并会计报表净资产的9.60%。无逾期对外担保情况。
七、其他事项
上述担保事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进神奇药业融资事宜，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定和公司第九届董事会第十六次会议决议内容，公司授权经营层主持办理相关担保事宜。本次担保金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件：
1.公司第九届董事会第十六次会议决议
2.保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019年12月26日