深圳市农产品集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2019年12月23日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月19日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事13人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的议案
详见公司于2019年12月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《关于清算注销控股子公司青海海吉星公司的公告》（公告编号：2019-111）。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、关于制订公司《总部员工薪酬管理制度（试行）》的议案
为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工
薪酬管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司薪酬管理制度》废止。
同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、关于制订公司《总部员工绩效管理制度（试行）》的议案为进一步完善和优化集团总部员工薪酬与绩效体系，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》和《广东省人民政府关于改革国有企业工资决定机制的实施意见》，同意制订《总部员工绩效管理制度（试行）》。公司原《深圳市农产品股份有限公司绩效管理制度》废止。同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十五日