海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告
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海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019
年第七次临时会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已于2019年12月19日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。本次会议应到董事13人，实到董事13人。
本次会议由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议采取邮发议案，通讯表决的方式，通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
同意：13票，占出席会议董事所持表决权的100%；
弃权：0票；
反对：0票。
根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任唐凌先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
独立董事对该事项发表了同意聘任的独立意见，《海洋王照明科技股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议》
2. 深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会
2019年12月25日