深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届董事局第二十一次会议决议公告
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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第二十一次会议于2019年12月23日以通讯方式召开，会议通知已于2019年12月19日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2016、2017年度审计报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）开展相关审计工作并分别出具公司2016年度、2017年度审计报告。所出具的2016年度、2017年度审计报告与公司以往年度审计报告结论一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于公司净资产收益率和每股收益明细表报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2018年度、2017年度、2016年度的净资产收益率和每股收益进行鉴证，并出具了《净资产收益率、每股收益明细表的鉴证报告》（众环专字（2019）050136号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于公司非经常性损益明细表报告的议案》；
按照公司本次公开发行可转换公司债券的工作计划，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2018年度、2017年度、2016年度的非经常性损益明细表进行鉴证，并出具了《非经常性损益明细表的鉴证报告》（众环专字（2019）050137号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过《关于2019年度审计机构审计费用的议案》；
公司2018年度股东大会同意续聘中审众环会计师事务所为公司2019年度审计机构。授权公司董事局在综合考虑其实际审计工作情况后决定其2019年度审计费用。
根据公司2019年财务审计工作的实际情况，同意公司2019年度审计费用为人民币136万元（其中：财务审计106
万元，内部控制审计30万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过《关于申请担保的议案》；
为支持公司控股子公司业务发展，同意公司按持股比例为控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向深圳市有色金属财务有限公司申请1亿元的一年期借款提供保证担保。广西矿业为该笔借款向公司提供反担保。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过《2019年9月30日内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过《2019年度安全环保职卫工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019年12月25日