证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2019-231
北京安控科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议审议通过，兹定于2020年1月10日召开2020年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：北京安控科技股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月10日上午9:15至2020年1月10日下午15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2020年1月3日（星期五）下午15：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：北京市海淀区地锦路9号院6号楼公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》（各子议案均采取累积投票制选举产生）；
1.1选举徐辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.2选举李春福先生为公司第五届董事会非独立董事
1.3选举张磊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.4选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事
1.5选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.6选举王文明先生为公司第五届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》（各子议案均采取累积投票制选举产生）；
2.1选举张雅女士为公司第五届董事会独立董事
2.2选举李丙晓先生为公司第五届董事会独立董事
2.3选举洪金明先生为公司第五届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经生深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》（各子议案均采取累积投票制选举产生）。
3.1选举李士强先生为公司第五届监事会监事
3.2选举吴宏伟先生为公司第五届监事会监事
上述议案的具体内容详见2019年12月24日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第五十六次会议决议公告》（公告编号：2019-219）、《第四届监事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2019-220）等相关公告。
三、议案编码
本次股东大会提案编码示例表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举徐辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李春福先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张磊先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举王文明先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举张雅女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李丙晓先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举洪金明先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举李士强先生为公司第五届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴宏伟先生为公司第五届监事会监事 | √ |
四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议
的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）公司股东可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东大会登记表》（见附件3），在2020年1月9日11:30前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2020年1月9日上午11:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：北京安控科技股份有限公司董事会办公室（北京市海淀区地锦路9号院6号楼）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件1）。
六、其他事项：
1、联系方式：
（1）联系人：庄维佳
（2）联系电话：010-62971668-6133
（3）传真：010-62979746
（4）通讯地址：北京市海淀区地锦路9号院6号楼
（5）邮政编码：100095
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第五十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十四次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东大会登记表》
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年12月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365370
2、投票简称：安控投票
3.、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1：股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 |
| 1.01 | 选举徐辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举李春福先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举张磊先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举王文明先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 |
| 2.01 | 选举张雅女士为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举李丙晓先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举洪金明先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 |
| 3.01 | 选举李士强先生为公司第五届监事会监事 | √ |
| 3.02 | 选举吴宏伟先生为公司第五届监事会监事 | √ |
对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案设置。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
A选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
B选举独立董事（如议案2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
C选举股东代表监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月10日上午9:15，结束时间为2020年1月10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：《授权委托书》
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京安控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数（6）人 | |
| 1.01 | 选举徐辉先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举李春福先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举张磊先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举刘伟先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举王彬先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举王文明先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数（3）人 | |
| 2.01 | 选举张雅女士为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举李丙晓先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举洪金明先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数（2）人 | |
| 3.01 | 选举李士强先生为公司第五届监事会监事 | √ | |
| 3.02 | 选举吴宏伟先生为公司第五届监事会监事 | √ |
注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。
委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2020年 月 日有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
北京安控科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会登记表
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码 | 法人股东法定代表人姓名 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 出席会议人员姓名 | 是否委托 | ||
| 代理人姓名 | 代理人身份证号码 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮政编码 | ||
| 发言意向及要点 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。