四川成渝高速公路股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第二次会议于2019年12月20日以现场与通讯表决相结合的方式在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼223会议室召开。
（二）会议通知、会议材料已于2019年12月10日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到6人，实到6人。
（四）经与会监事推荐，会议由监事冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审查情况
会议审查通过了《关于本公司参与收购境外资产暨关联交易的议案》：
根据香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则（“联交所上市规则”）及上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则（“上交所上市规则”），本次交易构成本公司的关联交易，须遵守联交所上市规则及上交所上市规则有关披露及批准的规定。本次交易详细情况请参阅本公司于本公告同日在上交所网站披露的《关于成立合营公司以收购境外资产暨关联交易的公告》。
经本公司监事会认真研究，审查同意以下事项：
（一）同意本公司与招商公路、招商联合、沪杭甬高速、宁沪高速及安徽皖通组成联合体，收购(1) ICA IC ??TA? ASTALDI ??üncü Bo?az K?prüsü ve KuzeyMarmara Otoyolu Yat?r?m ve ??letme A.? 51%的股权及卖方对标的公司51%的股东债权；以及(2) Eurasia Motorway Maintenance and Operations Limited 51%的股份。
（二）本次关联交易是本公司为优化资源配置，完善战略布局，正常经营发展所需，本次关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
2019年12月23日