宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年12月20日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席王安胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
1.议案内容:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。鉴于公司第二届监事会将于2020年1月19日任期届满,据《公司法》、 《公
公告编号:2019-036
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。本届监事会提名王安胜、赵佳艺为非职工代表监事候选人,两人均为第二届监事会监事换届连任。第三届监事会任期三年,自公司股东大会通过相关决议之日起计算。
为保证公司监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定,认真履行监事职责。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
监事会2019年12月23日