公告编号：2019-035证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月20日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月14日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》；
1.议案内容：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
宁夏凯添能源开发有限公司将自身享有的第7656722号商标及第7656705号商标无偿转让给本公司。
2.回避表决情况：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。因本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞、张靖回避表决导致审议议案的非关联董事不足半数，故该议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
3.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》；
1.议案内容：
因本议案涉及关联交易，关联董事龚晓科、穆云飞、张靖回避表决导致审议议案的非关联董事不足半数，故该议案直接提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的规定，特在董事会中建立独立董事工作制度。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2019-042）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的规定，特在董事会中建立独立董事工作制度。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2019-042）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
鉴于公司第二届董事会将于2020年1月19日任期届满，据《公司法》、 《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。本届董事会提名龚晓科、穆云飞、任宏亮、张靖为董事候选人，提名唐旭、冯西平、吴妍为独立董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，认真履行董事职责。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司独立董事工作津贴的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司制定独立董事工作津贴标准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为充分调动独立董事的积极性、发挥独立董事的专业优势，公司制定独立董事工作津贴标准。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
为完善公司治理结构，结合独立董事建设情况，现对《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》等制度相应内容进行修改。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）、《股东大会制度》（公告编号： 2019-043）、《董事会制度》（公告编号：2019-044）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
为完善公司治理结构，结合独立董事建设情况，现对《公司章程》、《股东大会制度》、《董事会制度》等制度相应内容进行修改。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）、《股东大会制度》（公告编号： 2019-043）、《董事会制度》（公告编号：2019-044）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟定于2020年1月6日召开 2020 年第一次临时股东大会，并确定本次股东大会股权登记日为2020年1月2日。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年12月23日