公告编号：2019-037证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 主办券商：申万宏源
宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年1月6日10:00-12:00。预计会期0.5天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2020年1月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
公告编号：2019-037的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于无偿受让关联方商标的偶发性关联交易议案》；
银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。
（二）审议《关于在董事会中建立独立董事工作制度的议案》；
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-040）。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》，(公告编号为2019-042)。
（三）审议《关于公司董事会换届选举及提名第三届董事会董事候选人的议案》；
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司独立董事工作制度》，(公告编号为2019-042)。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，(公告编号为2019-035)。
（四）审议《关于公司监事会换届选举及提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，(公告编号为2019-035)。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十次会议决议公告》，(公告编号为2019-036)。
（五）审议《关于公司独立董事工作津贴的议案》议案
（六）审议《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》；
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十三次会议决议公告》，(公告编号为2019-035)。
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）、《股东大会制度》（公告编号： 2019-043）、《董事会制度》（公告编号：2019-044）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于拟修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-041）、《股东大会制度》（公告编号： 2019-043）、《董事会制度》（公告编号：2019-044）。
1.自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2.委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议 的，应出示法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位印 章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020年1月6日9:00-10:00
（三）登记地点：银川德胜工业园区丰庆西路16号公司二楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：董事会秘书赵小红
电话：0951-7829701传真：0951-7829789地址：银川市德胜工业园区丰庆西路 16 号。
（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年12月23日