宁夏凯添燃气发展股份有限公司董事换届公告
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十三次会议于
2019年12月20日审议并通过：
提名龚晓科先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,600,000股，占公司股本的27.7260%，不是失信联合惩戒对象。
提名穆云飞先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,450,000股，占公司股本的14.4932%，不是失信联合惩戒对象。
提名张靖先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份432,500股，占公司股本的0.2370%，不是失信联合惩戒对象。
提名任宏亮先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.0110%，不是失信联合惩戒对象。
提名唐旭先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名冯西平先生为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失
公告编号：2019-038信联合惩戒对象。
提名吴妍女士为公司独立董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。
会议由董事长龚晓科先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
唐旭，男，1970年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。1998.01-2009.01，任嘉豪运鞋业深圳有限公司财务经理；2009.01-2012.02任香港汇龙国际投资控股有限公司（云南临沧鞋业基地项目）财务总监；2012.03-2016.03任四川三源房地产开发有限公司财务总监；2016.04-2019.01任甘肃天运房地产开发有限公司财务总监；2019.01-至今，任重庆世纪金马实业（集团）有限公司财务经理。
冯西平，男，1970年6月出生，中共党员，工学硕士研究生学历，副教授。1997.07-2001.08，任四川省甘孜州卫生学校生化科专职老师；2001.09-2004.03，在南京理工大学化工学院应用化学专业学习，获工学硕士学位；2004.04-至今，任四川化工职业技术学院化学工程系专任教师、应用化工技术专业（煤化工方向）学科带头人。
吴 妍，女，1978年7月出生，中共党员，法学理论研究生学历，律师，银川市人大常委会咨询专家，吴忠市仲裁委员会仲裁员。1998.07-2007.05任灵武市人民法院审判员；2007.06-2010.10，任宁夏辅德律师事务所律师；2010.11-2019.03，任北京市中银（银川）律师事务所合伙人；2019.03-至今，任北京浩天信和（银川）律师事务所合伙人。
本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司发展战略和经营管理需要，不会对公司生产和经营产生不利影响。
公告编号：2019-038
三、备查文件
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2019年12月23日