公告编号：2019-060证券代码：838924 证券简称：广脉科技 主办券商：安信证券
广脉科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月21日
2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵国民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份48,654,318股，占公司有表决权股份总数的73.72%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广脉科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案
1.议案内容：
力、保障公司经营目标及未来发展战略的实现，拟定向发行股票数量不超过300万股（含300万股），募集资金总额不超过人民币1,500万元（含1,500万元），主要用于补充公司流动资金。股票发行方案详见公司2019年12月6日登载于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广脉科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-055）。
2.议案表决结果：
同意股数48,654,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案
1.议案内容：
通信设备租赁和维护保养；承接：通信工程，建筑智能化工程，安防工程，计算机网络工程，楼宇综合布线工程，钢结构工程, 施工总承包和专业承包、建筑劳务分包、企业分包的劳务工作；生产制造：电子产品、通讯器材（除卫星天线）、钢结构、工程配件、仪器仪表；批发、零售：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢材、工程配件、仪器仪表；维修：电子产品、通讯产品及其配套设备、钢结构、工程配件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）以上公司经营范围变更的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。
2.议案表决结果：
同意股数48,654,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：
根据公司增加经营范围及本次股票发行所涉及的公司注册资本和股份总数变更等事项，对《公司章程》相应条款作出相应修订。
2.议案表决结果：
同意股数48,654,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案
1.议案内容：
提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：
（1）本次股票发行工作需向有关主管部门递交的所有材料的准备、报审；
（2）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
（3）根据本次股票发行情况，变更公司章程；
（4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
（5）本次股票发行需要办理的其他事宜。
本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起12个月内。
2.议案表决结果：
同意股数48,654,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案
1.议案内容：
本次股票发行，公司与浙江磐星投资有限公司、赵淑芬、蒋敏、沈才兴、罗茵共计5名投资者签订附生效条件的《股票认购协议》。
2.议案表决结果：
同意股数48,654,318股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于申请银行授信暨关联交易》议案
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟向南京银行股份有限公司杭州滨江科技支行申请不超过3,000万元（含3,000万元）的综合授信额度、向杭州联合农村商业银行股份有限公司宝善支行申请不超过1,500万元（含1,500万元）的综合授信额度。公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人赵国民先生及其配偶徐煜女士拟为公司办理上述授信额度无偿提供连带责任保证担保。
2.议案表决结果：
同意股数15,608,727股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席本次会议的关联股东赵国民（持有公司 33,045,591 股股份）回避表决，回避表决股份数为 33,045,591 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字的《广脉科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
广脉科技股份有限公司
董事会2019年12月23日