公告编号：2019-020证券代码：833455 证券简称：汇隆活塞 主办券商：申万宏源
大连汇隆活塞股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李训发先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份128,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州
支行申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数7,989,321股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
为解决公司资金周转问题，公司已于2019年12月5日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-【019】），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案涉及的关联股东回避表决
三、备查文件目录
本议案涉及的关联股东回避表决
（一）与会股东签字的《大连汇隆活塞股份有限公司2019 年第一次
临时股东大会决议》。
（二）与会股东签字的《大连汇隆活塞股份有限公司2019 年第一次
临时股东大会会议记录》。
大连汇隆活塞股份有限公司
董事会2019年12月23日