思美传媒股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月21日（周六）以通讯表决方式召开。会议通知已于2019年12月16日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。
陈少杰先生因公司控制权发生变更，申请辞去公司董事、财务总监职务，辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。陈少杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，董事会同意聘任侯学建先生为公司财务总监（简历详见附件）。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会换届之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见 同日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2019年12月24日
简历：
侯学建：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；曾任TOM集团子公司财务总监，永太和投资集团财务总监，深圳市联动文化投资有限公司财务总监，龙帆传媒集团财务总监。2019年11月至今任思美传媒董事。
截止目前，侯学建先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的其他股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。