汉邦高科：第三届董事会第二十二次会议决议公告

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦高科”）第三届董事会第二十二次会议于2019年12月23日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年12月19日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、议案审议表决情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于对外投资设立北京汉邦高科数字水印科技有限公司的议案》

为促进公司数字水印技术的进一步发展，满足公司未来的战略规划，公司拟在北京设立一家全资子公司，将公司数字水印板块进行整合。

拟设立公司简介：

中文名称：北京汉邦高科数字水印科技有限公司（暂定名，以工商核准名为准）

注册资本：人民币1,000万元

持股比例：汉邦高科持股100%

注册地址：北京市

经营范围：主要从事数字水印技术的开发及应用、提供相关的技术服务、数字水印软硬件产品研发和销售等。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京汉邦高科数字技术股份有限公司董 事 会

2019年12月23日