武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况：
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年12月18日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年12月23日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名，实际出席公司会议的董事7人，会议由董事长陈莉莉女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况：
1、审议并通过《关于参与投资设立产业投资基金的议案》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
《关于参与投资设立产业投资基金的公告》详见2019年12月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构国金证券股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见，独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意公司于2020年1月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2020年第一次临时股东大会。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见2019年12月24日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2019年12月23日