广东辰奕智能科技股份有限公司董事长任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第七次会议于2019年12月23日审议并通过:
选举胡卫清女士为公司董事长,任职期限与本届董事会相同,自2019年12月23日起生效。上述选举人员持有公司股份5,250,000股,占公司股本的17.06%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人,会议由胡卫清女士主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
公司原董事长余翀先生由于个人原因提出辞职,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会选举胡卫清女士为新任董事长。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
公告编号:2019-051
(二)任免对公司生产、经营的影响:
此次任免符合公司实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响。
三、备查文件
《广东辰奕智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年12月23日