广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年12月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余翀先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份30,769,231股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名唐成富为公司董事》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-049
现提名唐成富先生为公司新任董事,任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。唐成富先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,符合董事的任职标准。
2.议案表决结果:
同意股数30,769,231股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
唐成富 | 董事 | 任职 | 2019年12月23日 | 2019年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
《广东辰奕智能科技股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议》
广东辰奕智能科技股份有限公司
董事会2019年12月23日