中信国安葡萄酒业股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2019年12月23日（星期一）上午10:00以现场结合通讯方式在公司4楼会议室召开。会议通知已于2019年12月16日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事9名，副董事长杨朝晖先生未能出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：
关于增加日常关联交易预计的议案经对公司2019年度已发生及预计发生的关联交易额度重新进行核查预计，根据公司经营和业务发展需要，公司拟增加 2019年度日常关联交易额度500万元。具体内容详见公司于2019年12月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-066号）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对该议案发表了同意意见，关联董事崔明宏先生、李建一先生、张钰女士回避表决，表决结果以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过。该议案不需提交股东大会审议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日