董事关于增加日常关联交易预计的独立意见
作为中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司《公司章程》等的有关规定,本着认真负责的态度,对公司第七届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真审阅,现基于独立判断,发表意见如下:
公司董事会在审议该《关于增加日常关联交易预计的议案》时,关联董事进行了回避,审议程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审阅,我们认为:该交易为公司日常生产经营活动所需,遵循了公平、公开、公正的市场化原则,交易价格参照市场价格协商确定,没有损害中小股东利益,符合中国证监会及上交所的有关规定。交易涉及金额未达公司股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议。
独立董事签章:(此页无正文为关于增加日常关联交易预计的独立意见签字页)
关志强 | 汤 洋 | |
占 磊 | 孙志鸿 |
2019年12月23日