证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2019-077
广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年12月20日（星期五）14:30开始
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年12月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年
12月20日09:15-15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议
室。
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（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
参 加 表 决 的 股东 及 股 东代 表 共 45人 ， 代 表有 效 表 决权 股 份
223,548,262股，占公司有表决权股份总数的69.5242％。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的股东及股东代表34人，代表有效表决权股份
216,743,182股，占公司有表决权股份总数的67.4078%。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共11人，代表有效表决权股份
6,805,080股，占公司有表决权股份总数的2.1164％。
（3）参加投票的中小股东情况
参加表决的中小股东及股东代表共37人，代表有效表决权股份
9,531,687股，占公司有表决权股份总数的2.9644％。其中：通过现
场投票的股东26人，代表有效表决权股份2,726,607股，占公司有表
决权股份总数的0.8480％；通过网络投票的股东11人，代表有效表决
权股份6,805,080股，占公司有表决权股份总数的2.1164％。
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（注：截至股权登记日公司总股本为321,540,000股，其中公司
已回购的股份数量为7,346,198股，该等回购的股份不享有表决权，
故本次股东大会享有表决权的总股本数为314,193,802股。）
3、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人
员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师列席本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议
案
总表决情况：
同意 223,517,062 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9860％。
反对 31,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0140％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意 9,500,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.6727％。
反对 31,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3273％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意 223,517,062 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9860％。
反对 31,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0140％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,500,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.6727％。
反对 31,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3273％；
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弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、关于提请公司股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划
相关事宜的议案
总表决情况：
同意 223,517,062 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 99.9860％。
反对 31,200 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0140％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,500,487 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
99.6727％。
反对 31,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.3273％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案获得通过。
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三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出
席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《广东坚朗五金制品股份有限公司 2019 年第三次临时股东大
会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十一日
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