证券代码:000705 证券简称:浙江震元 公告编号:2019-068
浙江震元股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间
现场会议召开的时间为:2019年12月20日15:30
网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019年12月20日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月20日9:15-15:00。
(2)现场会议召开的地点:浙江震元股份有限公司十楼会议室(绍兴市中兴中路276号现代大厦A座)
(3)会议召开的方式:现场投票和网络投票相结合的方式
(4)召集人:公司董事会
(5)主持人:董事长吕军先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共14人,代表股份71,435,330股,占公司有表决权股份总数的21.3799%;其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共10人,代表股份68,805,830股,占公司有表决权总股份的20.5929%;参加本次股东大会网络投票的股东共4人,代表股份2,629,500股,占公司有表决权股份总数的0.7870%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会,公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,表决结果如下:
1、审议通过《关于调整董事的议案》;
表决结果:同意71,433,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%;反对1,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,620,694股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9675%;反对1,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0325%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于调整监事的议案》;
表决结果:同意71,433,830股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9979%;反对1,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0021%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;
其中:出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意4,620,694股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.9675%;反对1,500股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0325%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的张灵芝、杨镕澺两名律师出具以下结论性意见:
综上所述,本所律师认为,公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2.上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书;
3.深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日