鲁信创业投资集团股份有限公司十届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议于2019年12月20日在公司会议室召开，本次会议通知已于2019年12月18日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2018年度利润分配方案的议案》
同意全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司2018年度的利润分配方案为：向股东分配利润1.5亿元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于全资子公司参与投资开曼公司Techfields(Cayman)Inc.的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的SPV——Lucion VC 2 Limited对Techfields(Cayman)Inc. 增资不超过600万美元，具体认购股数及股权比例根据Techfields(Cayman)Inc.本轮融资结束时间及最终融资额确定。详见公司临2019-53公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年12月21日