新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年12月20日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间为： 2019年12月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月20日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午9:15至下午3:00。
（3）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号 北新大厦22层公司会议室
（4）召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：董事长汪伟先生
（7）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019-66公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份424,641,970股，占上市公司总股份的47.2767％。
（2）现场投票情况
通过现场投票的股东3人，代表股份424,284,890股，占上市公司总股份的
47.2369％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东4人，代表股份357,080股，占上市公司总股份的
0.0398％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下一项议案：
（一）审议《关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的议案》。
表决结果：同意424,640,070股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的99.9996％；反对1,900股，占出席本次股东大会的股东（授权代表）所持有效表决权股份总数的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东（授权代表）所持有效表决权股份的
0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意1,315,540股，占出席会议中小股东所持股
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019-66份的99.8558％；反对1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.1442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
根据表决结果，本议案通过。《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资合川双槐至钱塘高速公路工程项目的公告》具体内容详见2019年12月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师付立新、姜黎出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、《新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日