公告编号：2019-067证券代码：838107 证券简称：中集股份 主办券商：申港证券
重庆中集汽车物流股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年12月20日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-80号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以直接送达方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止变更公司名称（六九（重庆）物流股份有限公司）和证券简称（六九物流）事项的议案》
1.议案内容：
股份有限公司）和证券简称（六九物流）事项，并拟提交股东大会审议。经与各方沟通，鉴于由此导致的工商和商标事项存在不确定性，综合考虑各种因素，拟终止变更公司名称（六九（重庆）物流股份有限公司）和证券简称（六九物流）事项。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同意取消召开2019年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
（3）修改《公司章程》第三条，由“公司名称：重庆中集汽车物流股份有限公司。”修改为“公司名称：六九（重庆）物流股份有限公司。”；
（4）修改《公司章程》签字页，由“（本页无正文，为重庆中集汽车物流股份有限公司公司章程签字页）”修改为“（本页无正文，为六九（重庆）物流股份有限公司公司章程签字页）”；
（5）修改《公司章程》签章，由“重庆中集汽车物流股份有限公司”修改为“六九（重庆）物流股份有限公司”。
3．《关于授权董事会办理变更公司名称等事宜的议案》
议案内容：董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理变更公司名称等事宜，授权事项包括但不限于变更公司名称和证券简称、修改公司章程等事项所涉事宜。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）第二届董事会第十次会议决议。
重庆中集汽车物流股份有限公司
董事会2019年12月20日