武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2019年12月20日以通讯方式召开。会议通知于2019年12月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张新访主持。会议议程及决议如下：
审议《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于聘任孙静为公司总经理的议案》。
公司于2019年12月19日收到公司董事、总经理吴俊军递交的书面辞职报告，吴俊军因个人原因申请辞去公司总经理职务（原定任期为2017年7月17日至2020年7月16日）。自辞职报告送达公司董事会之日起，吴俊军不再担任公司总经理职务，继续担任公司第七届董事会董事职务。目前吴俊军未持有公司股份。为保障公司日常经营管理工作的顺利开展，根据《公司章程》、《总经理工作细则》的有关规定，公司董事会聘任孙静担任公司总经理职务，任期至2020年7月16日。孙静继续担任公司财务负责人职务，不再担任公司副总经理职务。
孙静，女，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，会计学专业，本科学历，会计师。曾任公司财务部部长、总经理助理、副总经理。现任公司总经理、财务负责人。孙静与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间无关系。目前孙静未持有公司股份。孙静未受到过中国证监会及其他部门处罚和证
券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任高级管理人员的情形，未被认定为失信被执行人。
公司全体独立董事对《关于聘任孙静为公司总经理的议案》发表了明确同意的独立意见，公司《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》披露于中国证监会指定信息披露网站。备查文件：
1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》；
2. 《辞职报告》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日