神城A退：关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

神州长城股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月18日在中国证监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告 》（公告编号：2019-171）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计非累积投票议案表决意见的填报位置，现将相关更正内容公告如下：

更正前：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案	应选3人
1.01	关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选2人
2.01	关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选第八届监事会监事的议案	应选2人
3.01	关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案	√
非累积投票提案
4.00	关于更换会计师事务所的议案	√

更正后：

委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于补选第八届董事会董事的议案	应选3人
1.01	关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于补选第八届董事会独立董事的议案	应选2人
2.01	关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于补选第八届监事会监事的议案	应选2人
3.01	关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案	√
3.02	关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案	√
非累积投票提案
4.00	关于更换会计师事务所的议案	√

除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的2020年第一次临时股东大会通知公告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告。

神州长城股份有限公司董事会

二〇一九年十二月十九日