上海之江生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年12月17日
2.会议召开地点:上海市闵行区新骏环路588号26幢
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份70,971,560股,占公司有表决权股份总数的48.60%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换公司会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-046
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-041)。
2.议案表决结果:
同意股数70,971,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019 年12 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《董事任命公告》(公告编号:2019-042)。
2.议案表决结果:
同意股数70,971,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司为三优生物医药(上海)有限公司提供借款的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019 年12 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果:
同意股数70,971,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
公告编号:2019-046东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,但无关联股东,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019 年12 月2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-045)。
2.议案表决结果:
同意股数70,971,560股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
俞丽辉 | 独立董事 | 离职 | 2019年12月17日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
徐渭清 | 独立董事 | 任职 | 2019年12月17日 | 2019年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
(一)上海之江生物科技股份有限公司2019 年第二次临时股东大会决议。
上海之江生物科技股份有限公司
董事会2019年12月19日