隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第二十次会议于2019年12月19日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于新增2019年日常关联交易预计的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于新增2019年日常关联交易预计的公告》。
关联董事钟宝申回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》。
关联董事钟宝申回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（三）审议通过《关于2020年新增担保额度预计的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于2020年新增担保额度预计的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于开展外汇衍生品交易的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《关于公司授信业务变更的议案》
公司第四届董事会2019年第十三次会议已审议通过了《关于公司在中国进出口银行申请授信业务的议案》，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请3
亿元人民币贸易金融授信额度（具体内容请详见公司2019年10月8日披露的相关公告）。根据业务需要，董事会同意将以上3亿元人民币贸易金融授信额度的其中2亿元变更为成套和高新技术含量产品出口卖方信贷，担保方式为公司以名下土地及房产提供抵押担保。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权以上第二、三、六项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十日