威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”或“华东数控”）第二届董事会第二十三次会议（以下称“本次会议”）通知于2010年7月2日以电子邮件、传真方式发出，于2010年7月13日9：00时在公司三楼会议室召开（威海市经济技术开发区环山路698号）。会议由董事长汤世贤先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。公司监事及高管人员列席了本次会议。
    经与会董事表决，形成如下决议：
    1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2010-043）全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》。
    2、审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
    《关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2010-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
    特此公告。
    威海华东数控股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年七月十四日