威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司(以下简称“公司”或“华东数控”)第二届监事会第十八次会议(以下称“本次会议”)通知于2010年7月2日以电子邮件、传真方式发出,于2010年7月13日11:00时在公司三楼会议室召开(威海市经济技术开发区环山路698号)。会议由监事会主席刘传金先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议程序合法有效。
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于设立全资子公司的公告》(公告编号:2010-043)全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过《关于召开2010年度第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
《关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2010-046)详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一〇年七月十四日