大众交通（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
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重要内容提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为327,179,412股
本次有限售条件的流通股上市流通日：2010年7月19日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、 公司股权分置改革方案于2006年6月19日召开的公司A股相关股东会议审议通过。股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年7月17日， 于2006年7月19日实施首次复牌。
2、 公司股权分置改革方案无安排追加对价。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺
1、 法定最低承诺
（1）全体非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；
（2）持有的公司5%以上的非流通股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。
2、 特殊承诺
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 自改革方案实施之日十二个月后的三十六个月内，大众公用不通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份。 严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。 严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份有关问题的通知》（证监发[2005]52号）的有关规定，为避免公司股价非理性波动，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于P0 (期间若有除权除息，则作相应调整)，大众公用将在股权分置改革实施日后二个月内择机投入总量不超过10000万元（含交易费用）的资金，通过上海证券交易所以集中竞价（含集合竞价）的交易方式购买一定数量大众交通的A股。在增持计划完成后的十二个月内，大众公用将不出售增持的股份并遵守有关规定履行相关信息披露的义务。 其中P0按照以下公式确定： P0 = P1 / （1+N） 公式中： P1 ： 截止股权分置改革相关股东大会的股权登记日，前90个交易日（含股权登记日）收盘价的简单算术平均价 N ： 本次股权分置改革最终方案中，每1股A股对应的对价股份数量。 严格履行承诺
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股东大会提议在2006年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加30%或以上，并投赞成票。 严格履行承诺
国泰君安证券股份有限公司 持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占大众交通股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。 严格履行承诺
国泰君安证券股份有限公司 向大众交通股东大会提议近三年（2006年度、2007年度、2008年度）每年分红的比例均不低于当年实现的可分配利润的50%，并投赞成票。 严格履行承诺
国泰君安证券股份有限公司 在股权分置改革完成的前提下，同意向大众交通（集团）股份有限公司股东大会提议在2006年中期进行利润分配（送红股）或资本公积转增，利润分配（送红股）或资本公积转增后公司总股本增加30%或以上，并投赞成票。 严格履行承诺
三、股权分置改革方案实施后至今公司总股本的变化情况和股东持股变化情况
1、2006年8月19日公司召开2006年度临时股东大会。会议通过了2006年上半年利润分配方案，公司按照每10股转增3.5股的比例，以公积金转增股本20954.55万股，A股于2006年9月1日（B股于9月7日）实施，实施后公司总股本增至80824.71万股。
2、2007年4月19日公司召开2006年度股东大会。会议通过了2006年利润分配方案，公司按照每10股送3股的比例送红股，新增股本24247.42万股，A股于2007年5月8日（B股5月11日）实施，实施后公司总股本增至105072.13万股。
3、 2008年4月17日公司召开2007年度股东大会。会议通过了2007年利润分配方案，公司按照每10股送5股的比例送红股，新增股本52536.06万股，A股于2008年5月5日（B股5月8日）实施，实施后公司总股本增至157608.19万股。
4、 股改实施后至今公司未发行新股。
5、 股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
股东名称 股权分置改革实施时 历次变动情况 截至有限售流通股上市流通日
持有有限售流通股数量 占总股本比例（%） 变动时间 变动原因 变动数量 剩余有限售流通股数量 占总股本比例（%）
国泰君安证券股份有限公司 100,828,792 16.84 2007-7-19 5%有限售条件流通股上市 52,536,063 186,627,700 11.84
国泰君安证券股份有限公司 186,627,700 11.84 2008-7-21 5%有限售条件流通股上市 78,804,095 107,823,605 6.84
国泰君安证券股份有限公司 107,823,605 6.84 2009-7.20 有限售条件流通股上市 107,823,605 0 0
四、公司不存在大股东占用资金的情形。
五、保荐机构核查意见
保荐机构认为：大众交通相关股东严格履行了股权分置改革中做出的承诺，大众交通董事会提出的本次有限售条件流通股上市申请符合相关规定。中国银河证券股份有限公司同意保荐大众交通本次327,179,412股有限售条件的流通股上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为327,179,412股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日：2010年7月19日；
3、有限售条件的流通股上市明细
单位：股
持有有限售条件的流通股股份数量 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量
上海大众公用事业（集团）股份有限公司 327,179,412 327,179,412 0
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
前次有限售条件的流通股上市流通日：2009年7月20日，有限售条件的流通股上市数量为107,823,605股。
七、股本变动结构表
单位：股
本次上市前 变动数 本次上市后
其他境内法人持有股份 327,179,412 -327,179,412 0
有限售条件的流通股合计 327,179,412 -327,179,412 0
1、境内上市的人民币普通股 715,031,497 327,179,412 1,042,210,909
2、境内上市的外资股 533,871,000 0 533,871,000
无限售条件的流通股合计 1,248,902,497 327,179,412 1,576,081,909
股份总数 1,576,081,909 0 1,576,081,909
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
2010年7月13日
