深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，并根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
2、本次股东大会没有出现否决议案，没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间
（1）现场会议时间：2019年12月18日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月18日9:15—15:00期间的任意时间。
3、会议主持人：董事长陈亚妹女士
4、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份数量198,597,399股，占公司有表决权股份总数的34.39%。其中出席现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份数量198,514,199股，占公司有表决权股份总数的34.37%；参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股份数量83,200股，占公司有表决权股份总数的
0.01%。公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、唐永生律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司及下属子公司申请授信及担保的议案》
表决结果：同意198,551,699股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意461,800股，占该等股东有效表决权股份数的91%；反对45,700股，占该等股东有效表决权股份数的9%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意198,551,699股，占出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对45,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股，占出席会议有效表决股份总数的0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意461,800股，占该等股东有效表决权股份数的91%；反对45,700股，占该等股东有效表决权股份数的9%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、唐永生律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市麦达数字股份有限公司2019年度第三次临时股东大会的法律意见》。特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年12月18日