湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年12月18日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：2019年12月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月18日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间
2、现场会议召开地点：长沙市天心区湘府西路222号华菱主楼1206会议室
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长曹志强先生
6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计19人，代表股份2,654,600,338股，占公司有表决权股份总数的62.8768%。
其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份2,577,381,545股，占公司有表决权股份总数的61.0478%。
通过网络投票出席会议的股东16人，代表股份77,218,793股，占公司有表决权股份总数的1.8290%。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 2,654,058,998 | 146,540 | 394,800 | 股份数量 | 79,336,053 | 146,540 | 394,800 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9796% | 0.0055% | 0.0149% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.3223% | 0.1835% | 0.4943% |
2、关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年内部控制审计机构的议案
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。
| 总表决情况 | 中小股东表决情况 | ||||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 股份数量 | 2,654,536,958 | 62,540 | 840 | 股份数量 | 79,814,013 | 62,540 | 840 |
| 占出席会议有效表决权股份总数的比例 | 99.9976% | 0.0024% | 0.00003% | 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例 | 99.9207% | 0.0783% | 0.0011% |
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会
2019年12月18日