公告编号：2019-030证券代码：830839 证券简称：万通液压 主办券商：中泰证券
山东万通液压股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2020年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
召开本次会议的议案已于2019年12月13日经山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年1月2日10:30。
预计会期0.5天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年12月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2020年度向银行贷款不超过10,000万元》议案
公司会议室。公司根据自身业务发展需要， 2020年度公司预计累计银行贷款额度为10,000万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。
（二）审议《关于公司关联方为公司2020年银行贷款提供担保》议案
公司根据自身业务发展需要， 2020年度公司预计累计银行贷款额度为10,000万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。公司2020年度预计累计银行贷款额度为10,000万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方为公司上述融资无偿提供担保。
（三）审议《关于抵押公司资产向银行贷款》议案
公司2020年度预计累计银行贷款额度为10,000万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方为公司上述融资无偿提供担保。
提请公司股东大会同意公司在2020年预计累计10,000万元的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）为上述银行贷款做抵押担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
提请公司股东大会同意公司在2020年预计累计10,000万元的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）为上述银行贷款做抵押担保。
1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020年1月2日8:00-10:30
（三）登记地点：山东省日照市五莲县山东路1号山东万通液压股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0633-5456666
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
五、备查文件目录
临时提案需于会议召开十日前提交《山东万通液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议》
山东万通液压股份有限公司
董事会2019年12月17日