四川福蓉科技股份公司2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年12月16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 339,808,700 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 84.7403 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书黄卫出席本次会议；公司副总经理彭昌华、蔡依英、何毅，
财务总监肖学东列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 339,808,700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 许继松 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 2.02 | 周策 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 2.03 | 张景忠 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 2.04 | 冯东升 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 2.05 | 胡俊强 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 2.06 | 周宾 | 339,808,700 | 100 | 是 |
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 胡继荣 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 3.02 | 张如积 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 3.03 | 王敏 | 339,808,700 | 100 | 是 |
3、 关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 倪政 | 339,808,700 | 100 | 是 |
| 4.02 | 黄志宇 | 339,808,700 | 100 | 是 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、林涵
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川福蓉科技股份公司2019年12月18日