上海第一医药股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第九届董事会第五次（临时）会议于2019年12月16日上午以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于签订征收补偿协议的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于签订征收补偿协议的公告》（编号：临2019-038）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会2019年12月18日