上海浦东发展银行股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议以实体会议的形式于2019年12月16日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年12月10日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，吴坚监事因公务无法亲自出席会议，书面委托王跃堂监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1.《公司关于选举第七届监事会主席的议案》
同意选举孙建平监事为公司监事会主席，任期与第七届监事会一致。
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
2.《公司关于推选第七届监事会专门委员会成员的议案》
同意各专门委员会组成人员如下：
1)提名委员会
主任：吴 坚
委员：孙建平 孙 伟 王跃堂 吴国元
2)监督委员会
主任：王跃堂
委员：孙建平 曹奕剑 吴 坚 张宜临
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
3.《公司关于2019年度高管（职业经理人）考核目标责任书的议案》同意：9票 弃权：0票 反对：0票
4.《公司关于追加高级管理层年度核销授权的议案》
同意：9票 弃权：0票 反对：0票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2019年12月16日
附件：
孙建平，男，1957年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员；上海市松江区委副书记、区长；上海市虹口区委书记；上海市静安区委书记。现任上海浦东发展银行监事会主席。