深圳市拓日新能源科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2019年12月16日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席黄振华先生进行召集和主持，会议通知已于2019年12月10日发出并送达全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，作出如下决议：
1、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
为支持公司经营及业务发展，公司向控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣投资”）申请不超过10,000万元人民币的借款总额度以补充流动资金，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款方式为公司直接向奥欣投资借款或通过银行委托贷款方式向奥欣投资申请借款，借款利率不超过公司同期向金融机构融资的融资成本，利息自借款金额到账当日起算，按照实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。
经核查，监事会认为本次公司向控股股东奥欣投资申请不超过10,000万元人民币的借款，用于短期内、临时性补充公司流动资金，利息费用以公司向金融机构融资的融资成本为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章（如有）的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
监事会2019年12月17日