湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年12月13日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年12月7日 以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席周丛蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名隗飞先生为第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-037
届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名周丛蓉女士为第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会的任职期间已届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司将选举新一届监事会成员,公司监事会提名周丛蓉女士为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起三年止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《湖北一致魔芋生物科技股份有现公司第一届监事会第八次会议决议》
二、《监事候选人简历》
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
监事会2019年12月16日