证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019－100
湖北宜化化工股份有限公司九届二十一次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十一次董事会于2019年12月15日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于以债转股的方式对全资子公司增资的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-098号公告）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过了《关于收购新疆天运化工有限公司100%股权的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-099号公告）
表决结果：同意6 票，回避3票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过了《关于召开2019年第十二次临时股东大会的议案》（详见巨潮资讯网同日2019-101号公告）
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
上述议案一、二尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会2019年12月15日