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珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事、监事换届公告
一、换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于2019年12月12日审议并通过：
提名杜国栋先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份2,747,014股，占公司股本的3.8707%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文雄先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份9,619,038股，占公司股本的13.5537%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文乐先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的12.1995%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜文兴先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份8,658,000股，占公司股本的12.1995%，不是失信联合惩戒对象。
提名杜半之先生为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份12,104,000股，占公司股本的17.0551%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗晓云女士为公司董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名赵言顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名矫庆泽先生为公司独立董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名黄美娥女士为公司独立董事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人。
会议由杜国栋先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（说明：上述提名人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）
首次任命董事人员履历
| 黄美娥女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年5月至2015年6月，任广东海迪森律师事务所律师；2015年7月至今任广东广捷律师事务所合伙人、律师。 |
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2019年12月12日审议并通过：
提名周勤勇先生为公司监事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘翠香女士为公司监事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述提名人员持有公司股份80,000股，占公司股本的0.1127%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以邮件、通讯方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由刘丙炎先生主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（说明：上述提名人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）
首次任命监事人员履历
（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年12月12日审议并通过：
选举刘丙炎先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年12月29日起生效。上述选举人员持有公司股份230,012股，占公司股本的0.3241%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开10日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表18人。
会议由杨辉先生主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（说明：上述选举人员的持股数量、持股比例为直接持股情形与间接持股情形的合计数。）
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
刘翠香女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年4月至2008年4月，任珠海斯玛特彩印有限公司储备干部；2008年10月至今，历任珠海拾比佰彩图板股份有限公司（前身珠海拾比佰彩图板有限公司）采购员、销售部内勤主管、采购部副部长等职务。
本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。
三、备查文件
本次换届是按照《公司法》及《公司章程》的规定，进行的正常换届选举，符合公司发展战略要求和公司经营管理需要，对公司未来的发展具有积极作用，对公司生产和经营不会造成影响。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2019年12月13日